上海元祖梦果子股份有限公司2021年度报告摘要
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现净利润339,841,324.59元，其中归属于上市公司股东的净利润339,855,467.28元。2021年度母公司实现净利润260,317,026.97元，截止2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为428,381,805.35元。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第四届董事会第二次会议通过，公司2021年度利润分配方案为：派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，按每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利24,000.00万元，剩余未分配利润188,381,805.35元结转以后年度。
烘焙食品是以小麦等谷物粉料为基本原料，辅以油脂、乳品、蛋品、添加剂等，通过高温焙烤过程而熟化的一大类食品，又称烘烤食品。焙烤食品范围广泛，品种繁多，形态不一，风味各异，可分为四大类：蛋糕、糕点、面包、其他混合甜品。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于“制造业”中的“食品制造业”其中“烘焙食品制造”的“糕点、面包制造”子行业。
我国的烘焙行业起步晚，但规模在逐步扩大，市场处于快速成长的黄金期。中国烘焙糕点市场增长迅猛，千亿赛道发展的潜在能力巨大，烘焙糕点2016-2020年复合增速11%，2021年市场规模超2800亿元。从长期市场来看，随着新型冠状病毒肺炎疫情的好转，中国烘焙饮食业市场规模将恢复增长，预计2023年中国烘焙饮食业市场规模将达到3070亿元。
从行业新特点看，中高端市场布局礼赠包装驱动单价提升，赋能新中式糕点增长。春节、中秋、是新中式糕点的售卖旺季，同时日常购买增长也非常迅猛。40元以上价格带商品呈现加速增长，创新差异化糕点、地方特色伴手礼、节庆礼盒有较强的购买心智。同时，礼赠场景日常化加强新中式糕点的吸引力。除了传统节庆（春节、中秋、重阳等）之外，消费者开始偏好在生日、纪念日、情人节等西式节日和日常节点选择新中式糕点。长辈、老人仍为主流送礼对象，同时年纪相仿的亲戚、朋友也成为新中式糕点的礼赠对象。消费者会根据礼赠对象选不一样价格的产品。
从产品新热点来讲，新中式糕点立足微创新，关注中点西做、健康成分、场景化和跨界营销。口味多样化是核心，低糖低脂和药食同源成为新热点。
口味多样、原料健康、童趣造型、风格类型细分和特定场景成为生日蛋糕新趋势。口味上，柠檬新兴清爽口味增长显著，鲜花口味增长，突破以水果、奶油为主的口味认知，酸奶、咖啡、红茶口味增长较快，从饮品口味切入更具新鲜感，冰淇淋蛋糕高增长，跨品类融合受到消费者青睐。低糖、低卡、动物奶油有明显增长，食材健康需求提升。鲜奶销售额规模大，鲜果增长显著，新鲜、真材实料需求慢慢地提升。卡通IP联名冰雪奇缘、动物、公主增长快，童趣图案多样化多层。迷你、纸杯销量增长迅猛，小规格新形式成为新趋势。场景上，节庆聚会场景多元化：跨年、父亲节、圣诞和婚礼等特殊节日也成为生日蛋糕新场景。日常主打茶歇场景的生日蛋糕销量高增长，打破生日蛋糕仅与特殊节点关联的认知。
短保烘焙赛道的创新方向大多数表现为：①产品多维度创新。口味多元化：新兴、时令水果味、花香口味有利于品牌打造爆款单品，吸引消费的人购买。②形式多元化：聚焦“迷你”、“高颜值”。IP联名：卡通IP联名蛋糕，提升颜值和趣味性②健康化升级。鲜牛乳、鲜果强调新鲜、真材实料。低糖低脂：低糖、低脂、低卡需求高增长，短保烘焙消费者（尤其新锐白领）健康意识关注热度逐步提升。③消费场景多样。节日是重要场景：除生日外，节日场景（圣诞节、纪念日、母亲节、护士节等）成为短保场景宣称新趋势。日常自享及社交场景：休闲时刻、茶歇聚会等社交场景需求提升，高颜值可加强吸引力④专注人群体验价值。高价值人群是核心，Gen Z（互联网世代）成为新力军。线下提供定制化服务：生日宴会表演等，加强与消费者联动，提高体验感，建立品牌忠诚度
在现代生活和工作节奏加快的今天，消费者特别是年轻人的饮食上的习惯已经悄然发生了改变，食品选择关键点为“方便”和“健康”，这也对烘焙行业带来积极影响。口味上，肉松、坚果、黑芝麻口味成趋势；软糯成为核心口感，同时通过和不同品类跨界，以及糕点馅料的升级，复合型口感被更多消费者喜欢，无蔗糖、天然代糖渐受关注，消费者追求更健康的甜。未来，随着中国经济实力增强，人民收入逐步的提升，消费能力提升，消费将倾向于对烘焙食品口味、质感的追求，品牌意识增强。烘焙饮食业准入制度的设立以及法律和法规体系的建立，使得行业进入门槛提高，品牌壁垒形成，行业进入门槛提高，中高端市场成为竞争焦点。
烘焙食品中的蛋糕、部分糕点类别属于日常消费品，没有显著季节性特征。但对于节令性产品而言，则存在很明显的季节性特征。比如，春节年糕、踏青艾草大福、端午粽子、中秋月饼等糕点产品，由于与时令节日的关系属于完全依附，导致节令性产品消费呈现高度集中及规模迅速增长的季节性特征。其中，中秋月饼由于其产品单价较高及销量较大，导致占出售的收益比重较大，因此大部分烘焙企业下半年收入表现较上半年更佳。
烘焙饮食业依托大众刚性需求，作为防御性行业，一般不容易受到外围经济波动而影响，年度市场需求大致稳定，一般烘焙食品消费与经济周期相关性不明显。
报告期内，公司依据“三节四季”（三节：春节、端午节、中秋节；四季：踏青季、冰品季、丰收季、补冬季）推出节令性、常规性及场景性产品：
三节：（1）春节：除奶黄铜钱、聚宝盆、吉柿等节令产品外，推出招财进宝礼盒、心黏快乐礼盒、福元宵专款礼盒等满足多种人群的需求；（2）端午节：同时推出藤椒牛肉粽、菌菇粽、蜜玉粽等，以及单双黄玉子礼盒、大小端阳糕礼盒。由于报告期内端午节与中考、高考时间接近，公司应景推出糕粽礼盒谐音“高中”，祝福广大莘莘学子一举高中。（3）中秋节：推出多款新口味月饼，并在节令期间新增两款月饼，花弄月中凤梨口味加入了台湾凤梨丁，口感丰富，松露明月酥的外形与满月靠拢，适合在中秋佳节与家人一同品尝，同时在凤梨馅料中添加了松露酱，香气十足；
四季：（1）踏青季：报告期内，推出两款新品，草莓大福升级使用混入冻干草莓丁的乳酪慕斯馅料，中间为草莓果泥冻，层次丰富；另外推出艾团团，肉眼可见的艾草纤维，软糯扎实的口感，不含馅料深得轻食星人的追捧；（2）冰品季：推出脆豆巧克力味、红豆抹茶味的冰淇淋铜锣烧，以及巧克力、榴莲口味的雪贝烧，更升级推出草莓味、芒果味、蓝莓味等不同口味的雪麻糬；（3）丰收季：金桂丰收，公司推出5号栗子慕斯蛋糕，蕴含满满栗蓉奶油慕斯，入口即化；（4）补冬季：升级核枣糕、芝麻糕、贵圆糕补冬三宝产品等，配合进补时节推出蛋糕黑芝麻夹馅、黑芝麻冰淇淋蛋糕等多项产品；
2、圆梦蛋糕：鲜奶蛋糕、慕思蛋糕、冰淇淋蛋糕、巧克力蛋糕等。聚焦场景化，除常规性蛋糕外，根据圆梦场景并结合春节、父亲节、儿童节、高考、七夕等特殊时间节点及市场热点话题先后推出牛气冲天、糖福禄、多肉森林、珍珠奶茶、黑芝麻汤圆等新系列蛋糕；
3、常规产品：报告期内，公司顺应市场有节奏地对常规品推陈出新，包括蛋卷、小圆慕思、海盐乳酪蛋糕、圆梦桶、雪魔方、凤凰酥等，并对西点卷、麻糬、蜂蜜蛋糕等产品做配方升级更新。
4、水果礼盒：进口水果种植、采摘、入关等各环节在疫情期间受一定的影响。报告期内，主要推出了台湾柚礼盒、台湾春柑礼盒、台湾莲雾礼盒、新西兰樱桃礼盒。
报告期内，公司推出全新礼盒包装，以唐朝纹样、服饰衣袖及手部姿态，结合元祖超级符号为主轴，形成唐风礼盒。
自公司成立以来，始终致力于以“健康·好吃·有故事”的产品成就“元祖一让人与人之间的联结更紧密”的使命，期许作为“精致礼品名家”，可成为在以人为本的社会中，促进人与人之间友好共处的重要桥梁之一。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日,上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称公司）母公司可供股东分配的利润为428,381,805.35元。经公司第四届董事会第二次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本24,000万股，以此计算合计拟派发现金红利24,000.00万元（含税）。本年度公司现金分红比例为70.62%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。
公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议，会议一致审议通过《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2021年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、行政法规的规定，独立董事认为，公司2021年度利润分配方案与公司所处行业特点和公司实际资金需求情况相吻合，能在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者利益。公司《2021年度利润分配方案》中的现金分红比例符合有关法律和法规、规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定，有利于公司健康、稳定、可持续发展。
因此，我们都同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
本次利润分配方案符合《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，最大限度地考虑了公司的实际经营情况、股东要求和意愿，符合公司长期持续发展的需求，重视对社会公众股东的投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
公司第四届监事会第二次会议一致审议通过《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2021年年度股东大会审议。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的真实的情况，于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议修订公司章程的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
另外删减原第八十五条、八十六条，八十七条、八十八条、八十九条、第一百三十条一第一百四十一条。除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2867号）核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，募集资金总额为609,600,000元，扣除发行费用40,273,300元，实际募集资金净额为569,326,700元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1601045号）。上述募集资已全部到位。公司已根据相关要求开立募集资金专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司真实的情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司依据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用做监督，保证专款专用。
本公司与保荐人申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。自2021年1月1日至2021年12月31日止期间，《三方监管协议》履行正常。
注：公司于2020年7月1日止，办理完成中国工商银行上海市赵巷支行（账号为：0585）与中国银行上海市国贸中心支行（账号：3）的募集资金专用账户的注销手续（详见公告2020-029）。
公司于 2021 年 9 月 10 日，将存放于上海银行股份有限公司赵巷支行（账号为：）募集资金专用账户的募集资金合计28,486,632.22 元全部转至公司普通账户，并对该账户进行注销（详见公告2021-038）。
本公司2021年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。
自2021年1月1日至2021年12月31日止期间募集资金使用情况对照表
注：2021年度本公司新开直营门店38家，投资总额人民币1,814.18万元，以自有资金垫付。2021年度线万元以自有资金垫付。经董事会审议并批准后，将于2021年将该先行垫付的金额由募集资金账户转出至自有资金账户。经本公司2021年4月16日的董事会审议并批准，2020年度使用自有资金先行垫付新开门店的资金为人民币4,189.82万元和线日将先行垫付的金额自募集资金账户转出至自有资金账户。
注1： 营销网络建设项目：截至2021年6月30日，本项目实施过程中的2021年度新增及改造门店2021年度募集资金使用期内实现营业收入人民币1,927.61万元。由于本项目尚在有序建设中且部分已开业门店经营尚未达到成熟期，随着项目的实施，效益将逐步体现。
注2： 线上业务推广项目：由于该项目大多数都用在京东、淘宝等线上平台宣传，加强线年度募集资金使用期内实现营业收入人民币35,501.19万元，较2020年同期营业收入增加53.52%。
注4： 信息化系统建设项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算 (已经结项) 。
注5： 物流仓储中心项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算 (已经结项) 。
注6： 研发中心项目：由于该项目主要是做新产品研发工作，经济效益无法直接估算，公司未单独核算 (已经结项)。
本公司于2017年3月20日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币5,752.43万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第1700311号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》。
为提高资金使用效率，合理规划利用闲置募集资金，根据2020年5月8日本公司2020年年度股东大会审议通过的《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司可对最高额度不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资有关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环来投资，滚动使用。2021年度本公司利用闲置募集资金购买了上海银行结构性存款产品（“稳进”3号），详细情况如下：
截止2021年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的打理财产的产品的余额为人民币0元。
2021年度本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
2021年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
自2020年1月1日至2020年12月31日止期间，本企业存在变更募集资金投资项目的情况。将6,000万元募集资金变更用于新项目线上业务推广项目，剩余募集资金仍用于“营销网络建设项目”。
自2021年1月1日至2021年12月31日止期间，本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况做了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存储放置与使用情况出具鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：公司董事会编制的《关于2021年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订) 》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金2021年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2022年3月25日9:30以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2022年3月15日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事1名，视讯出席董事8人（董事长张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭因疫情原因以视讯方式出席本次会议）。本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份2021年度董事会工作报告》。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份2021年度独立董事述职报告》。
4、审议通过了《关于审议公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份2021年年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2021年年度报告摘要》。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现净利润339,841,324.59元，其中归属于上市公司股东的净利润339,855,467.28元。2021年度母公司实现净利润260,317,026.97元，截止2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为428,381,805.35元。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第四届董事会第二次会议通过，公司2021年度利润分配方案为：派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，按每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利24,000.00万元，剩余未分配利润188,381,805.35元结转以后年度。企业独立董事对该议案发表了独立意见，详见《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
9、审议通过了《关于审议公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份关于2021年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细的细节内容均披露于上海证券交易所网站（）。
10、审议通过了《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的公告》。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提升资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过壹拾捌亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
12、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份关于续聘公司2022年财务及内部控制审计机构的公告》。具体费用授权公司董事会根据与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
13、审议通过了《关于审议公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份关于公司组织架构调整的公告》。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《关于购买董监高责任险的公告》。
本议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《关于修订公司章程的公告》。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份股东大会议事规则》。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份董事会议事规则》。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份独立董事制度》。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（）的《元祖股份对外担保管理制度》。
